证券代码：002347               证券简称：泰尔股份              公告编号：2020-46



                           泰尔重工股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
      有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开日期和时间：2020 年 11 月 27 日
    现场会议召开时间为：2020 年 11 月 27 日 14:00。
    网络投票时间为：2020 年 11 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间：2020 年 11 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期
间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 11 月 27 日 9:15 至 2020
年 11 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼
股东会议室。
    （3）股权登记日：2020 年 11 月 24 日
    （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。
    （6）现场会议主持人：公司董事长邰正彪先生。
    （7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    2、出席情况
   （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 32 人，共计代表股份 179,205,020
股，占公司有表决权股份总数的 40.0888%。其中：
    出席本次现场会议的股东及股东代表共 17 人，代表股份 178,637,720 股，占公司
有表决权股份总数的 39.9619%；
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 15 人，代表股份
567,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1269％。出席本次股东大会的股东及股东代
表中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）共 26 人，代表股份 1,611,950 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3606%；
    （2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
    （3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
       二、议案审议表决情况
       1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
       2、审议通过《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》；
       2.01 发行股票种类和面值
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2.02发行方式和发行时间
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2.03发行对象及认购方式
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2.04定价基准日、定价原则及发行价格
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2.05发行数量
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2.06限售期
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2.07滚存利润分配安排
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2.08募集资金投向
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2.09上市地点
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    2.10决议有效期
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议
案》；
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    6、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》；
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    8、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；
    表决结果：同意 178,682,320 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.7083%；反
对 522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.2917%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 1,089,250 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
67.5734%；反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
    9、审议通过《关于确认公司2017-2019年度及2020年1-6月关联交易事项及关联交
易公允性的议案》；
    表决结果：同意 1,089,250 股，占出席会议的有表决权股份总数的 67.5734%；反对
522,700 股，占出席会议的有表决权股份总数的 32.4266%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
   中小股东总表决情况：同意1,089,250股，占出席会议中小股东所持股份的67.5734%；
反对522,700股，占出席会议中小股东所持股份的32.4266%；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
   本议案关联股东已回避表决。
   以上全部议案，均已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、2020年第一次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                                       泰尔重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                  二〇二〇年十一月二十八日