《董事会议事规则》修正案



                                       泰尔重工股份有限公司
                                     《董事会议事规则》修正案


              泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五
        届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。公
        司拟结合《公司章程》的修订情况等，对《董事会议事规则》作以下修改：

                     修改前                                                修改后

    第六条 董事会享有下列投资、决策权限：                  第六条 董事会享有下列投资、决策权限：
    ... ...                                                ... ...
    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对             上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
值计算。上述指标达到第七十九条第（十）项标准的， 值计算。上述指标达到《公司章程》规定的属于股东
还应当提交股东大会审议。                               大会决策权限的，还应当提交股东大会审议。
    ... ...                                                ... ...
    上述指标达到第七十九条第（九）项标准的，还             上述指标达到《公司章程》规定的属于股东大会
应当提交股东大会审议。                                 决策权限的，还应当提交股东大会审议。
    ... ...                                                ... ...
    （五）公司对外担保事项应当经董事会审议批准，           （五）公司对外担保事项应当经董事会审议批准，
其中本章程第四十四条所述的对外担保，还需提交股         其中属于《公司章程》规定的股东大会决策权限的对
东大会审议。未经董事会或股东大会批准，公司不得         外担保，还需提交股东大会审议。未经董事会或股东
对外提供担保；                                         大会批准，公司不得对外提供担保；
    （六）股东大会授予的其他投资、决策权限。               （六）股东大会授予的其他投资、决策权限。
                                                           （本条未列示部分内容未作修订）
   第七条 董事长是公司法定代表人，行使下列职权：          第七条 董事长行使下列职权：
   ... ...                                                 ... ...
                                                           （本条未列示部分内容未作修订）

    第十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方              第十二条 董事会召开临时董事会会议的通知方
式为：电话通知、电子邮件通知、书面通知(包括专人        式为：电话通知、电子邮件通知、书面通知(包括专人
送达、邮寄、传真)，通知时限为会议召开 5 日前通知       送达、邮寄、传真)，通知时限为会议召开 3 日前通知
全体董事。                                             全体董事，如遇特殊或紧急情况或全体董事一致同意
                                                       可以豁免通知期限，但召集人应在会议上作出说明。




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    第二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席              第二十六条 董事会会议应有过半数的董事出席
方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票。            方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票。
    ... ...                                               ... ...
    （六）拟提交股东大会审议并由股东大会以特别            （六）拟提交股东大会审议并由股东大会以特别
决议审议通过的议案。                                  决议审议通过的议案。
    除前款规定以外的其他事项，由董事会以普通决            （七）审议《公司章程》第二十四条第（三）项、
议作出。                                              第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
                                                      作出决议。
                                                          除前款规定以外的其他事项，由董事会以普通决
                                                      议作出。
                                                          （本条未列示部分内容未作修订）

    第三十条 董事会决议表决方式为：举手表决、书           第三十条 董事会决议的表决，实行一人一票，并
面表决或传真表决。 董事会临时会议在保障董事充分       由表决的董事在书面决议或会议记录上签名确认表决
表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议， 的意见。
并由参会董事签字。做出召开年度股东大会决议的董            董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提
事会不得采用传真方式进行，其他董事会是否采用传        下，可以用通讯、传真、视频等方式进行并作出决议，
真方式进行应根据实际情况确定。                        并由参会董事签字。


              除上述修订外，其他条款不变。
              修订内容将在 2020 年年度股东大会审议通过后生效。




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                                                                             董事会
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