泰尔股份:第五届监事会第十一次会议决议公告2021-07-31
证券代码:002347 证券简称:泰尔股份 公告编号:2021-26
泰尔重工股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议
通知于 2021 年 7 月 25 日以通讯方式发出,会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式
召开,本次会议应出席监事 4 人,实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主
席冯春兰女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会监事讨论,本次监事会审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》;
表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票;
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立营销服务公司的
公告》。
二、审议通过《关于拟设立智能研究院公司的议案》;
表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票;
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能研究院公司
的公告》。
三、审议通过《关于建设数字化工厂项目的议案》;
表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票;
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于建设数字化工厂项目的
公告》。
四、审议通过《关于拟设立智能互联公司的议案》;
表决结果:同意 4 票,弃权 0 票,反对 0 票;
详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能互联公司的
公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二一年七月三十一日