证券代码：002347                 证券简称：泰尔股份           公告编号：2021-26



                          泰尔重工股份有限公司

                   第五届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



       泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议
通知于 2021 年 7 月 25 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 7 月 30 日以通讯方式
召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主
席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》；
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立营销服务公司的
公告》。
    二、审议通过《关于拟设立智能研究院公司的议案》；
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能研究院公司
的公告》。
    三、审议通过《关于建设数字化工厂项目的议案》；
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于建设数字化工厂项目的
公告》。
    四、审议通过《关于拟设立智能互联公司的议案》；
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 7 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于拟设立智能互联公司的
公告》。



    特此公告。


                                               泰尔重工股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二一年七月三十一日