证券代码：002347              证券简称：泰尔股份                公告编号：2021-36



                          泰尔重工股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开日期和时间：2021 年 8 月 20 日
    现场会议召开时间为：2021 年 8 月 20 日 14:00。
    网络投票时间为：2021 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间：2021 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的
任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 8 月 20 日 9:15 至 2021 年 8
月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼
股东会议室。
    （3）股权登记日：2021 年 8 月 16 日
    （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。
    （6）现场会议主持人：公司董事长邰正彪先生。
    （7）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
       2、出席情况
   （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，共计代表股份 174,105,670 股，
占公司有表决权股份总数的 38.9481%。其中：
       出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表股 174,105,670 股，占公司有表
决权股份总数的 38.9481%；
       根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共 4 人，代表股份 446,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0998%；
       （2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
       （3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
       二、议案审议表决情况
       1、审议通过《关于拟设立营销服务公司的议案》；
       表决结果：同意 174,105,670 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
       中小股东总表决情况：同意446,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0%。
       2、《关于建设数字化工厂项目的议案》；
       表决结果：同意 174,105,670 股，占出席会议的有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的有表决权股份总数的 0%。
       中小股东总表决情况：同意446,100股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0%。

       三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，
认为：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、2021年第一次临时股东大会决议；
    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                                   泰尔重工股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二一年八月二十一日