证券代码：002347               证券简称：泰尔股份           公告编号：2021-46




                          泰尔重工股份有限公司

                   第五届董事会第十四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



      泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
通知于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 18 日上午在公
司行政楼会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议
由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入
金额的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于调整非公开发行股票
募集资金投资项目募集资金投入金额的公告》。
    二、审议通过《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨
关联交易的议案》；
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。
    详见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于收购泰尔（安徽）工
业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的公告》。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于开展票据池业务的公
告》。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 11 月 20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《公
司章程》。
    本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。
    五、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 11 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                                   泰尔重工股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇二一年十一月二十日