证券代码：002347               证券简称：泰尔股份            公告编号：2021-52



                          泰尔重工股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
2021 年 11 月 22 日以传阅和通讯方式对《关于取消 2021 年第二次临时股东大会
部分提案的议案》进行了审议，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况
    会议审议通过了《关于取消 2021 年第二次临时股东大会部分提案的议案》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2021 年 11 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于 2021 年第二次临时股
东大会取消部分议案暨股东大会补充通知》。

    三、备查文件
    《第五届董事会第十五次会议决议》

    特此公告。




                                                     泰尔重工股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二〇二一年十一月二十三日