证券代码：002347               证券简称：泰尔股份           公告编号：2022-27




                          泰尔重工股份有限公司

                   第五届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通
知于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 5 月 31 日上午以通讯方
式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长
邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及
投资总额调整的议案》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2022 年 6 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于部分募投项目实施主体、
实施地点、实施方式变更及投资总额调整的公告》。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2022 年 6 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开 2022 年第二次临时
股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                    泰尔重工股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二二年六月一日