证券代码：002347                   证券简称：泰尔股份                  公告编号：2022-31



                              泰尔重工股份有限公司

                      2022 年第二次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召开日期和时间 2022 年 6 月 16 日

    现场会议召开时间为：2022 年 6 月 16 日 14:00。

    网络投票时间为：2022 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间：2022 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；通

过互联网投票系统投票的具体时间：2022 年 6 月 16 日 9:15 至 2022 年 6 月 16 日 15:00 期间

的任意时间。

    （2）现场会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号，公司行政楼二楼股东会

议室。

    （3）股权登记日：2022 年 6 月 10 日

    （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    （5）会议召集人：泰尔重工股份有限公司第五届董事会。

    （6）现场会议主持人：公司董事长邰正彪先生。
    （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的规定。

    2、出席情况

   （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12 人，共计代表股份 174,178,570 股，占

公司有表决权股份总数的 34.5112%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，代

表股份 174,066,970 股，占公司有表决权股份总数的 34.4890%；

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 3 人，代表股份 111,600

股，占公司有表决权股份总数的 0.0221％。出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投

资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）共 7 人，代表股份 519,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1028%；

    （2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；

    （3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次会议审议通过《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额

调整的议案》。

    表决结果：同意 174,068,070 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.9366%；反对

110,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东所持股份的78.7091%；反对

110,500股，占出席会议中小股东所持股份的21.2909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合

法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、2022年第二次临时股东大会决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                                      泰尔重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二二年六月十七日