证券代码：002347               证券简称：泰尔股份           公告编号：2022-44




                          泰尔重工股份有限公司

               第五届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



     泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会
议通知于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 8 月 18 日上午以通
讯方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董
事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    公司董事、高级管理人员对公司 2022 年半年度报告内容进行了审核，认为
其真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    详见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2022
年半年度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2022 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2022 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》。
    三、审议通过《关于投资设立公司暨关联交易的议案》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    关联董事邰正彪、邰紫鹏、黄春燕、黄东保回避表决。详见 2022 年 8 月 19
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于投资设立公司暨关联交易的公告》。


    特此公告。


                                               泰尔重工股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二二年八月十九日