证券代码：002347                 证券简称：泰尔股份           公告编号：2022-45



                          泰尔重工股份有限公司

                第五届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议
通知于 2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 8 月 18 日以通讯方式
召开，本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议由公司监事会主
席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
    一、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    监事会经审核后认为：董事会编制和审核《2022 年半年度报告及其摘要》
的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
    详见 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2022
年半年度报告全文》，以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2022 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2022 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2022 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》。

       三、审议通过《关于投资设立公司暨关联交易的公告》；
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；
    详见 2022 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于投资设立公司暨关联
交易的公告》。



    特此公告。


                 泰尔重工股份有限公司
                        监事会
                 二〇二二年八月十九日