公司章程修正案


                                  泰尔重工股份有限公司

                                         章程修正案


    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二
十二次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定，拟将《公司章程》作以下修改：

                   修改前                                              修改后

                                                    第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中应有
                                                    1/3 以上独立董事，独立董事中至少有 1 名会计专
第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中应有        业人士。董事会设董事长一名，可以设副董事长。
1/3 以上独立董事，独立董事中至少有 1 名会计专           董事会可以根据实际需要，聘任名誉董事长。
业人士。董事会设董事长一名，可以设副董事长。        名誉董事长不是董事会成员，不承担亦不履行董事
    ……                                            职责。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司重
                                                    大经营和管理问题提出建议和质询。
                                                        ……



    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

    本修正案尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议通过。




                                                                    泰尔重工股份有限公司
                                                                           董事会
                                                                    二○二二年九月三十日




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