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公司公告

泰尔股份:2022年第四次临时股东大会决议公告2022-10-19  

                        证券代码:002347                   证券简称:泰尔股份                  公告编号:2022-54



                              泰尔重工股份有限公司

                      2022 年第四次临时股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。



    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    (1)会议召开日期和时间 2022 年 10 月 18 日

    现场会议召开时间为:2022 年 10 月 18 日 14:00。

    网络投票时间为:2022 年 10 月 18 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间:2022 年 10 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间;

通过互联网投票系统投票的具体时间:2022 年 10 月 18 日 9:15 至 2022 年 10 月 18 日 15:00

期间的任意时间。

    (2)现场会议地点:马鞍山市经济技术开发区超山西路 669 号,公司行政楼二楼股东会

议室。

    (3)股权登记日:2022 年 10 月 12 日

    (4)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    (5)会议召集人:泰尔重工股份有限公司第五届董事会。

    (6)现场会议主持人:公司董事长邰正彪先生。
    (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法

规及规范性文件的规定。

    2、出席情况

   (1)出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人,共计代表股份 174,119,370 股,占

公司有表决权股份总数的 34.4994%。其中:出席本次现场会议的股东及股东代表共 8 人,代

表股份 173,996,970 股,占公司有表决权股份总数的 34.4752%;

    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东 7 人,代表股份 122,400

股,占公司有表决权股份总数的 0.0243%。出席本次股东大会的股东及股东代表中,中小投资

者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其

他股东)共 10 人,代表股份 459,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0911%;

    (2)公司董事、监事出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议;

    (3)江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;
    表决结果:同意174,005,870股,占出席会议有表决权股份总数的99.9348%;反对113,500
股,占出席会议有表决权股份总数的0.0652%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况:同意346,300股,占出席会议中小股东所持股份的75.3154%;反对
113,500股,占出席会议中小股东所持股份的24.6846%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
    该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
    会议以累积投票的方式选举邰紫鹏先生、黄东保先生、葛燕飞先生为公司第六届董事会非
独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    2.01选举邰紫鹏为非独立董事
    表决结果:同意173,996,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.9297%;
    中小股东总表决情况:同意337,402股,占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。
    2.02选举黄东保为非独立董事
    表决结果:同意173,996,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.9297%;
    中小股东总表决情况:同意337,402股,占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。
    2.03选举葛燕飞为非独立董事
    表决结果:同意173,996,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.9297%;
    中小股东总表决情况:同意337,402股,占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。
    3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
    会议以累积投票的方式选举周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生为公司第六届董事会独立
董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所备案审核无异议。
    3.01选举周萍华为独立董事
    表决结果:同意173,996,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.9297%;
    中小股东总表决情况:同意337,402股,占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。
    3.02选举张庆茂为独立董事
    表决结果:同意173,996,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.9297%;
    中小股东总表决情况:同意337,402股,占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。
    3.03选举齐萌为独立董事
    表决结果:同意173,996,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.9297%;
    中小股东总表决情况:同意337,402股,占出席会议中小股东所持股份的73.3802%。
    4、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;
    会议以累积投票的方式选举王国悦先生为公司第六届监事会监事,任期自本次股东大会选
举通过之日起三年。
    4.01选举王国悦为监事
    表决结果:同意173,996,971股,占出席会议有表决权股份总数的99.9297%;
    中小股东总表决情况:同意337,401股,占出席会议中小股东所持股份的73.3799%。


    三、律师出具的法律意见

    江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合

法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


    四、备查文件

    1、2022年第四次临时股东大会决议;

    2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。



    特此公告。



                                                      泰尔重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇二二年十月十九日