江苏世纪同仁律师事务所关于

      泰尔重工股份有限公司2022年第四次临时股东大会的

                           法 律 意 见 书


泰尔重工股份有限公司：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席
公司 2022 年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法
律意见。

    为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

    本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本
法律意见书承担相应的责任。

    本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：



    一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

    1、本次股东大会由董事会召集。2022 年 9 月 29 日，公司召开第五届董事
会第二十二次会议，决定于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
2022 年 9 月 30 日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议和《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

    上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股权
登记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了


                                     1
会议通知。

       2、公司本次股东大会现场会议于 2022 年 10 月 18 日 14:00 在安徽省马鞍山
市经济技术开发区超山路 669 号公司会议室如期召开，会议由董事长邰正彪先生
主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。

       3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召
开时间为 2022 年 10 月 18 日 14:00，网络投票时间为 2022 年 10 月 18 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年 10 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票
的具体时间：2022 年 10 月 18 日 9:15 至 2022 年 10 月 18 日 15:00 期间的任意时
间。

       经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、
出席会议登记手续等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司
董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。



       二、关于本次股东大会出席人员的资格

       经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网络
投票的股东共计 15 人，所持有表决权股份数共计 174,119,370 股，占公司有表决
权股份总额的 34.4994%。其中：

       1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 8 人，所持有表决
权股份数共计 173,996,970 股，占公司有表决权股份总额的 34.4752%。

       2、通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有
关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，
参加本次股东大会网络投票的股东共计 7 人，所持有表决权股份数共计 122,400
股，占公司有表决权股份总额的 0.0243％。

       经查验出席本次股东大会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托
书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，


                                       2
可以参加本次股东大会，并行使表决权。



    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

    公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交
本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，具体表决结果如下：

    1、《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 174,005,870 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9348%；
反对 113,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0652％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    以下关于非独立董事选举的议案均采取累积投票制表决，各候选人所获得的
有效投票情况如下：

    2.01 选举邰紫鹏为非独立董事

    表决结果：同意 173,996,972 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9297%。

    邰紫鹏当选第六届董事会非独立董事。

    2.02 选举黄东保为非独立董事

    表决结果：同意 173,996,972 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9297%。

    黄东保当选第六届董事会非独立董事。

    2.03 选举葛燕飞为非独立董事

    表决结果：同意 173,996,972 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9297%。

    葛燕飞当选第六届董事会非独立董事。

    3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

                                   3
    以下关于独立董事选举的议案均采取累积投票制表决，各候选人所获得的有
效投票情况如下：

    3.01 选举周萍华为独立董事

    表决结果：同意 173,996,972 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9297%。

    周萍华当选第六届董事会独立董事。

    3.02 选举张庆茂为独立董事

    表决结果：同意 173,996,972 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9297%。

    张庆茂当选第六届董事会独立董事。

    3.03 选举齐萌为独立董事

    表决结果：同意 173,996,972 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9297%。

    齐萌当选第六届董事会独立董事。

    4、《关于监事会换届选举的议案》

    4.01 选举王国悦为监事

    表决结果：同意 173,996,971 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9297%。

    王国悦当选第六届监事会监事。

    上述第 1 项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及
委托代理人所持表决权的三分之二以上通过；第 2 项、第 3 项、第 4 项议案为股
东大会普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及委托代理人所持表决权的
过半数通过。

    本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网
络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投
票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

    本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次
股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的
规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


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    四、结论意见

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    （以下无正文）




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    （此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于泰尔重工股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




    江苏世纪同仁律师事务所                经办律师：


    负责人：吴朴成                        孟庆慧


                                          李     妃


                                               2022 年 10 月 18 日




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