国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司

                          募投项目延期的核查意见

      国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为泰尔
重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐
机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对泰尔股份募投项目延期事项进
行了核查，具体情况如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]887 号）核准，公司非公开发行 57,682,614 股
人民币普通股（A 股），发行价格为 3.97 元/股，募集资金总额为人民币
228,999,977.58 元，扣除与发行有关费用（不含税）人民币 5,479,245.29 元
后，实际募集资金净额为人民币 223,520,732.29 元。上述募集资金到位情况经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕5-8 号《验资报告》
确认。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

      二、募投项目及募集资金使用情况

      截至 2022 年 10 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：
                                                                       单位：万元
                                            拟使用募集资   累计投入    投资进度
序号           项目名称         投资总额
                                            金投入金额       金额        (%)
         智能运维总包服务平台
  1                             24,613.00       9,952.07    2,849.37       28.63
         建设项目
  2      激光及智能研究院项目   11,580.00       5,500.00     827.64        15.05

  3      补充流动资金           12,000.00       6,900.00    6,888.28       99.83

              合计              48,193.00      22,352.07   10,565.29           -

      注：以上数据未经审计。
    三、募投项目延期的具体情况、原因

    （一）本次募投项目延期的具体情况

    公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施
方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“智
能运维总包服务平台建设项目”、“激光及智能研究院项目”的达到预定可使
用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

    （二）本次募投项目延期的原因

    募投项目整体工程量较大，建设周期较长。随着公司近两年持续不断的研
发投入、生产工艺的改进，为了在不断提高的安全、环保和质量要求基础上，
严格把控募投项目整体质量，公司对设备选型与安装调试工作提出了更高的技
术要求。

    受新冠疫情影响，各地采取了较为严格的疫情防控措施，物流及人员流动
受限，物资采购、物流运输受到一定影响，施工人员流动及日常的防疫工作也
一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。

    上述因素综合导致募投项目建设有所延误。

    四、募投项目延期对公司经营的影响

    本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改
变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不会对募投项目的实施产
生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会
对公司的正常经营产生不利影响。

   五、公司审议情况

    （一）董事会审议情况

    公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。

    董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的前提下，将募投项目“智能运维总包服务平台建设项目”、“激
光及智能研究院项目”的达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至
2023 年 12 月 31 日。

    （二）监事会审议情况

    公司第六届监事会第三次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。

    监事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规
模不发生变更的前提下，将募投项目“智能运维总包服务平台建设项目”、“激
光及智能研究院项目”的达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至
2023 年 12 月 31 日。

    （三）独立董事独立意见

    经核查，公司本次将募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，是公司
根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投资规
模及项目实施主体的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在变相改
变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募投项目延期，不会对公司的
生产经营造成重大影响，且履行了必要的程序。因此独立董事一致同意本次募
投项目延期事项。

   六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：泰尔股份募投项目延期事项已经泰尔股份董事会、
监事会审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，依法履行必要的决策程
序。公司本次募投项目延期事项符合公司实际情况，不会对募投项目的实施产
生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本
次募投项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定。保荐机构对泰尔股份本次募投项目延期事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司募投项
目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签字）：

                          赵佶阳              牛海舟




                                                国元证券股份有限公司


                                                   年      月     日