泰尔股份：2022年度董事会工作报告2023-04-25
度 泰尔股份 2022 年度董事会工作报告
泰尔重工股份有限公司
董事会工作报告
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的
规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科
学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利
益。现就 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会 2022 年度日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
审议通过了：
1.《2021 年度董事会工作报告》；
2.《2021 年度总经理工作报告》；
3.《关于修订<选聘会计事务所专项制度>的议案》；
4.《2021 年年度报告全文及其摘要》；
5.《2021 年度财务决算报告》；
6.《2021 年度利润分配预案》；
第五次董事会 2022 年 04 2022 年 04
7.《关于 2022 年度综合授信的议案》；
第十七次会议 月 15 日 月 16 日
8.《2021 年度内部控制评价报告》；
9.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
10.《关于 2021 年度董事、高管人员薪酬的议案》；
11.《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；
12.《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》；
13.《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》；
审议通过了：
1.《2022 年第一季度报告全文及正文》；
第五次董事会 2022 年 04 2022 年 04
2.《关于收购泰尔（安徽）工业科技服务有限公司部分股权暨
第十八次会议 月 26 日 月 27 日
关联交易的议案》；
3.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
第五次董事会 2022 年 05 2022 年 06 审议通过了：
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第十九次会议 月 31 日 月 01 日 1.《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及
投资总额调整的议案》；
2.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；
审议通过了：
第五次董事会 2022 年 07 2022 年 07 1.《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
第二十次会议 月 12 日 月 13 日 2.《关于补选独立董事的议案》；
3.《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
审议通过了：
第五次董事会 2022 年 08 2022 年 08 1.《2022 年半年度报告全文及其摘要》；
第二十一次会议 月 18 日 月 19 日 2.《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
3.《关于投资设立公司暨关联交易的议案》；
审议通过了：
1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
第五次董事会第 2022 年 09 2022 年 09
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
二十二次会议 月 29 日 月 30 日
3.《关于修订<公司章程>的议案》；
4.《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；
审议通过了：
1.《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》；
2.《关于聘任名誉董事长的议案》；
第六次董事会 2022 年 10 2022 年 10 3.《关于第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》；
第一次会议 月 18 日 月 18 日 4.《关于聘任公司总经理的议案》；
5.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
6.《关于聘任审计机构负责人的议案》；
7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
第六次董事会 2022 年 10 2022 年 10 审议通过了：
第二次会议 月 26 日 月 27 日 1.《2022 年第三季度报告》；
第六次董事会 2022 年 12 2022 年 12 审议通过了：
第三次会议 月 23 日 月 24 日 1.《关于募投项目延期的议案》。
（二）股东大会召开情况
2022 年度，公司共召开 5 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召
开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股
东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如
下：
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 会议决议
与比例
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2021 年度股东大会 年度会议 36.02% 2022 年 05 月 06 日 《2021 年度股东大会决议公告》 （公告编号
2022-21）
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司
2022 年第一次
临时会议 41.50% 2022 年 05 月 12 日 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告
临时股东大会
编号 2022-24）
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2022 年第二次
临时会议 34.51% 2022 年 06 月 16 日 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》 （公告
临时股东大会
编号 2022-31）
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司
2022 年第三次
临时会议 34.48% 2022 年 07 月 28 日 《2022 年第三次临时股东大会决议公告》 （公告
临时股东大会
编号 2022-43）
详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司
2022 年第四次
临时会议 34.50% 2022 年 10 月 18 日 《2022 年第四次临时股东大会决议公告》 （公告
临时股东大会
编号 2022-54）
（三）董事会下设专门委员会在报告期内的情况
召开会 提出的重要
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数 意见和建议
邰正彪、黄春燕、王先 2022 年 04 审查收购收购泰尔（安徽）工业科技服务
战略委员会 1 同意
云、张居忠、方明 月 26 日 有限公司部分股权事项
2022 年 01
审查 2021 年度报告审计计划 同意
月 25 日
2022 年 02
审查计提 2021 年度资产减值准备情况 同意
月 28 日
审查《2021 年年度报告》、《2021 年度财
务决算报告》、《2021 年度内部控制评价
报告》、《续聘 2022 年度审计机构》、《关
审计委员会 张居忠、方明、杨晓明 4 2022 年 04
于修订选聘会计师事务所专项制度的议 同意
月 15 日
案》、《关于使用募集资金置换先期投入
的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告的议案》
审查《2022 年半年度报告》、《关于 2022
2022 年 08
年半年度募集资金存放与实际使用情况专 同意
月 18 日
项报告》
2022 年 07
审查独立董事候选人任职资格 同意
月 28 日
方明、张居忠、黄东保 2
2022 年 09
提名委员会 审查董事会换届董事候选人任职资格 同意
月 29 日
2022 年 10
张庆茂、齐萌、黄东保 1 审查公司拟聘任高级管理人员的任职资格 同意
月 18 日
薪酬与考核 2022 年 04 审查 2021 年度董事、高级管理人员薪酬事
尤佳、张居忠、王先云 1 同意
委员会 月 15 日 项
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度规定及
要求，勤勉尽职，严格审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司
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的利润分配、关联交易、对外担保、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项审慎发表独
立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
二、公司 2022 年度经营情况
过去一年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会
主义现代化国家的宏伟蓝图。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，
全国各族人民迎难而上，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定，我国
发展取得来之不易的新成就。
过去一年也是公司发展史上极为重要的一年，公司第六届董事会成立，描绘了继往开来的
“使命二十年，开创新征程”发展蓝图。面对经济新的下行压力，在董事会的领导下，公司管
理层果断应对、及时调控，稳定主营业务基本盘，推进创新业务发展，实现公司平稳健康发展。
2022 年度，公司开展了如下工作：
（一）稳固主营业务市场定位，全面开拓智慧运维市场
1、稳固主营业务：通过公司自主研究开发的智能运维系统-铁锚云升级客户产线数据模型，
精准掌握客户对于产品功能、性能、周期、质量的需求，收集和分析从客户、产线、工况、产
品、运行状态的全面数据，优化约 1200 条客户档案，加强现有客户大数据管理、诊断、分析，
深度挖掘客户期望需求，为全面实现客户综合服务商的定位奠定坚实基础；系统、全面、深入
的调研公司产品在船舶、航空航天、核电、工程机械等非冶金行业应用场景和客户需求，与中
船集团、徐工集团、一重核电等公司，就公司产品及激光新技术、新工艺的应用开展了深入探
讨，明确了下一步合作的方向、目标和计划。
2、深化模式创新：公司不断推进总包服务与智慧运维相结合的商业模式，持续开拓总包
服务规模，全年完成重点项目 37 项，新增 56 条产品总包，1 条产线服务，完成总包合同额 3.7
亿。依托总包服务，智慧运维系统-铁锚云在河北文丰钢铁全面上线，实现了产线旋转类设备
在线状态监测、智能预警和故障诊断，同时集成工单处理流程，打通设备运行、维护、采购、
生产等全流程，打造设备全生命周期管理模式。首次开拓了冷轧整线成套项目及运输线项目，
实现冷热轧成套产线从 0 到 1 的突破。
（二）加强技术创新，推进行业技术发展
1、新技术
高端装备领域：成功研发重载万向轴在线监测系统、传动轴现场故障分析系统，高硬度不
锈钢堆焊技术在公司产品正式商用。
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工业智能领域：开发包装机器人压盘车动力学分析的算法模型、点云处理算法模型，研制
出 RGV 对轨技术、车载金属镁液保温技术；
激光领域：研发激光表面淬火、激光表面合金化等新技术，针对激光切割设备研制出超轻
量横梁，大幅提高设备运动加速度和精度，为公司激光领域拓展到工程机械、船舶和新能源等
市场奠定产品、技术基础；
智慧运维领域：成功研发数据采集系统、专家系统、人工智能系统和 3D 视觉识别系统，
完全掌握了旋转类设备故障机理模型和大数据诊断算法。
2、新产品
高端装备领域：依托公司核心技术，进一步延伸产品应用新领域，开拓新市场。报告期内，
公司成功研发风电试验台重载万向轴、石化装备用高速传动轴、端面环形焊缝用自动焊接装备；
冷轧鼓形齿主传动接轴、大夹紧力冷轧卷筒、大比例船舶轴系等产品完成试制，高性能热轧卷
筒已在国内外多家热轧产线推广商用；
工业智能领域：焊牌机器人、挂牌机器人、电液棒材打包机、坩埚子母运输车、车轮 RGV
等新品完成试制。
激光领域：成功研发激光熔覆大型轧机轴承座、热喷涂挤压芯棒、超音速喷涂新能源轧辊、
大幅面激光切割机床，国内首创针对窄深间隙焊接市场的激光龙门焊接工作站。
智慧运维领域：铁猫传感器和边缘网关完成设计和量产，设备智能运维系统、设备供应协
同系统的全生命周期管理平台上线，并实现项目上线运营。
3、新材料
聚焦航空航天、军工、海洋工程、高端装备、半导体、新能源等关键技术领域，共建泰尔
--南航表面科学技术研究院，对热障材料、高温合金、软磁材料、高熵合金粉末等新材料的组
织成分设计、精炼工艺等进行研究，并实现了先进合金高端粉末首次成功热试，逐步形成高端
定制粉末材料开发等能力，为公司未来高端粉末材料产业夯实基础。
4、知识产权
2022 年公司申报专利 93 项（其中发明专利 32 项），取得授权专利 95 项（其中发明专利
16 项），取得软件著作权 7 项。截止报告期末，累计正式发布实施国家、行业、团体标准 43
项，其中国家标准 16 项，行业标准 16 项，团体标准 11 项，完成授权专利 446 项（其中发明
专利 60 项）、软件著作权 45 项。
（三）加强数字化建设，实现智能制造
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1、设计数字化
（1）设计数据的全面管理：基于产品技术标准体系，搭建完成高端装备产品全生命周期
平台（PLM），建成设计工艺一体化平台，实现产品结构化设计与工艺结构化设计，最终实现
产品设计数据的全面管理；
（2）设计云平台：在超融合平台基础上，导入高性能图形计算与区块链云技术，实现设
计研发软件云端计算，研发设计文档云端存储，极大的提高研发设计效率和研发设计文档的安
全性。
2、制造数字化
（1）工艺数字化：基于精益管理方法，完成对常规万向轴及鼓形齿产品的工艺流程和工
艺资源分析模型、优化并完成工艺布局的调整。
（2）装备数字化：建成设备数据采集平台，完成 208 台/套设备联网，实现设备数据统一
采集管理和控制，实时采集自动化生产线各设备的工艺运行参数，实现对设备运行情况进行自
动、连续的监视、管理和数据统计。
（3）计划数字化：完成计划管理数据库（实时设备状态、计划执行状态、人员出勤状态、
供应商产能状态）建设，实现物料资源齐套性检查、订单全周期跟踪及计划异常预警。
（4）物流数字化：优化条码管理，手持终端对产成品出入库进行全过程管理，构建生产
物资（物料、工艺资源（工装、夹具、刀具）、技术文件（程序））自动配送机制。
（5）生产集控中心建设：建成横向涵盖生产、质量和安全三大主线的生产运营管控体系，
通过一体化共享的信息和指挥管理，实现“可视、可控、可分析、可溯源”。
3、管理数字化（资产，安环，职能，能源）
（1）能源数字化：完成 208 台/套设备的电、气消耗数据分析模型，建立从能源消耗、能
源成本、设备运行工况的优化分析过程机制；
（2）安环数字化：全厂区高清监控覆盖，并结合 AR 视觉技术与远程对讲，实现生产过程
实时监控，生产数据实时展示，现场问题远程协助；
（3）财务数字化：推进财务智能审单、流程 RPA，优化财务电子档案系统。
（四）稳步推进供应链平台建设，共担共享供应链金融价值
1、数据平台
以供应商全生命周期管理（寻源、准入、评价、升降级、淘汰）为抓手，结合供货品类、
产能、技术、质量、交期、成本、服务、资质认证、业绩表现等维度，梳理供应商资源档案，
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建设数据平台。
2、资源平台
以“三等、三标、三价”供应链管理评价模型为标准，定期对供应链资源动态分级管理，
打造高质量的供应链资源平台。
3、供应平台
以“物流、信息流、单据流、商流、资金流”五流合一为基础，不断优化从订单确认、图
纸下载、报价、到货处理、质量信息到账务信息确认的工业互联网系统供应平台。
4、商业平台
持续推进寄售、预投模式，报告期内通过批量预投，平均缩短采购周期约 15%，降低材料
库存资金约 8,700 万元。
5、金融平台
稳健开展供应链金融业务，期间规模达 2 亿元，降低了公司和供应商的资金成本和风险，
提高了公司和供应商的效率和竞争力，初步建成共享共担的良性金融生态圈。
三、公司 2023 年度重点工作
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司奋进新征程的开篇之年。公司
坚定执行董事会战略部署，完整、准确、全面贯彻新一届董事会领导班子发展理念，坚持稳中
求进工作总基调，扎实推进落地举措，加快构建新的发展格局，实现质的科学提升和量的有效
增长，全力以赴做好以下工作，为全面奋进新征程开好局起好步。
（一）升级营销服务体系，重塑市场布局
1、升级营销服务体系，打造全员营销机制
践行“客户为根，人才为本，奋斗为基，创新为魂”企业价值观，以市场为中心，客户为
导向，打造全员营销机制，树立“下道工序是客户”的全员服务理念，推动内部组织与市场需
求接轨，提高组织整体协调能力，提升公司整体效益；贯彻落实三位立体营销体系（设计院、
主机厂、钢厂）和五维一体（战略营销、技术营销、方案营销、服务营销、金融营销）营销模
式；开展全员营销，为客户提供“营销挖掘需求，技术引领需求，服务满意需求”的专业化服
务，快速响应客户需求；加速从产品销售向从设计、制造、改造、再制造到智慧运维系统解决
方案转型，以智慧运维数据（能耗、消耗、维护、生产、设备运行）为支撑，为客户效率提升
提供保障。
2、重塑市场布局
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度 泰尔股份 2022 年度董事会工作报告
深耕冶金市场（市场渗透）：推进主营产品智能化，加快激光切割设备、包装运输线、智
慧运维等新品市场布局；建立营销服务数据平台（行业、市场、客户、竞品），实现营销 LTC
全流程管控，实现数字化营销；构建产业业务链（产品、产品总包、产线服务、智能运维），
推进供应协同一体化备件联储；
布局非冶金市场（市场开发）：以国家产业结构升级为契机，以高端装备、工业智能、激
光再制造、智慧运维为抓手，积极布局军工、航空航天、船舶、核电、风电、有色、石化等领
域；
开拓国际市场：紧跟“一带一路”步伐，加速向外发展，从产品、技术到服务全面出海，
强抓市场机遇，构建国际市场营销服务体系，积极开拓国际市场。
（二）引领行业技术，加强新技术、新产品、新材料研究
1、新技术：
高端装备领域：开展金属构筑成形技术、近净成形技术、焊接应力消除及合金钢表面强化
技术研发与应用；
工业智能领域：开展 3D 视觉点云与识别技术、标牌信息与质量检测技术、物流仿真技术、
WCS、WMS 技术研发和应用；
激光领域：从高端装备表面增材技术需求出发，开发结晶器涂层激光熔覆制备技术、燃气
轮机涂层热喷涂制备技术、选区激光熔化成形技术等；深入研究第三代半导体碳化硅加工工艺，
运用工艺数字仿真软件，持续优化工艺技术并建立工艺数据库；
智慧运维领域：在机理模型和大数据算法基础之上，开发齿轮箱、不平衡、不对中等故障
算法，提升大数据算法的准确率，并对铁猫工业设备管家进行升级迭代。
2、新产品：
高端装备领域：公司将顺应钢厂智能化、无人化趋势，搭建高端装备故障分析诊断试验台，
测试故障诊断关键技术，实现智能超重载万向轴、智能鼓形齿接轴、智能卷筒等智能产品商用，
推广大比例船舶轴系等新品；
工业智能领域：公司围绕包装、厂内物流和无人仓储三类产品开展研发；继续研发打包机
器人、拆带机器人、贴标机器人、套袋机器人、码垛机器人并实现产品系列化，研发 RGV、AGV、
子母车等智能化厂内物流产品，布局无人仓储类产品研发；
激光领域：将陆续开发激光熔覆冷轧工艺辊、硬质合金喷焊耐磨板、激光原位修复航空发
动机叶片、3D 打印航天复杂支架等，重点研发激光落料产线成套设备，三维五轴激光加工设
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备；
智慧运维领域：公司将在机理模型和大数据算法基础之上，不断提升大数据算法的准确率，
对铁猫工业设备管家进行升级迭代，并完成备件联储平台的设计、开发和上线运营。
3、新材料：
公司将依托泰尔-南航表面科学技术研究院，采用真空气雾化制粉技术，开展高熵合金、
非晶材料等高端定制粉末开发工作，同时布局金属增材制造粉末领域，开发镍基高温合金、钴
铬合金、铝合金、钛合金等粉末材料。
（三）加快数字化建设，实现四个智能
1、智能化产品：
基于产品算法，集成传感器、视觉识别、自动化控制、物联网、大数据、云计算、机器学
习、安全监控技术，开展高端装备产品故障试验台搭建，建立故障诊断算法库，推进产品的智
能化升级，实现产品可追溯、可识别、可定位、可连接、可管理。
2、智能化制造：
（1）持续推进公司各产品的算法、标准和模型的建设，围绕产品全生命周期管理平台
（PLM），深化推进产品参数化设计和结构化工艺；
（2）持续对各产品工艺流程、物流路线、作业方式、工艺资源的分析和优化，深化核心
备件单元产线、优化制造运营平台（MES）和生产集控数据中心，建成高效、柔性的数字化智
能工厂。
3、智能化管理：
推进企业数据中台建设，全面收集公司运营管理数据，打通业务和信息流，推进价值链的
流程再造、流程自动化和数据治理（数据采集、数据挖掘、数据分析），打造智能化管理。
4、智能化服务：
集成产品技术、制造技术和供应链管理能力，融合物联网、云计算、大数据、人工智能和
边缘计算等前沿技术，围绕客户深化工业设备状态实时监测与预测性智能运维平台和供应协同
平台，精准掌握客户对于产品功能、性能、周期、质量的需求，为客户提供设备全生命周期管
理解决方案。
（四）升级供应链管理体系，加快采购模式转型
1、数据平台
基于公司业务发展，持续建全供应品类数据、供应资源数据、供应商数据和采购交易数据，
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建立供应数据分析模型，实现采购数字化；
2、资源平台
持续围绕“寻源、开发、订单、评价”开展采购业务全流程的规划化、标准化和自动化，
推进以供应商能力（行业地位、规模、业绩、技术、质量、生产、服务、安环）和业绩表现（质
量、交期、价格、服务）迭代供应链管理评价标准，建成供应资源平台；
3、商业平台
协同欧冶、京东、震坤行等平台，创新采购模式，加快推进寄售、预投采购模式，扩大采
购品类、份额的占比至70%，缩短供应周期25%，降低材料库存资金24%；
4、金融平台
依据业务场景创新定制化金融服务方案，提升供应链粘度及资金运营效率，降低供应链运
营风险，实现公司供应链管理能力的持续提升。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十五日
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