证券代码：002347               证券简称：泰尔股份              公告编号：2023-09




                           泰尔重工股份有限公司
          关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第六届董
事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《2022年度利润分配预
案》，现将有关事项公告如下：

    一、2022年度利润分配预案的基本情况
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现合并报表
归属于母公司所有者的净利润为-38,533,387.67元，2022年度母公司实现税后净
利润为-61,430,597.06元，根据《公司章程》规定，母公司以前年度未分配利润
结余93,827,543.42元，当年净利润亏损，减去综合收益总额61,430,597.06元，
母公司累计可供分配利润为32,396,946.36元。
    公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
    本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

    二、公司2022年度拟不进行利润分配的原因
    公司2020年-2022年度现金分红总额（含其他方式）4,470.20万元，现金分红
总额不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和
《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等有关规定的要求。
    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等的有
关规定，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，留存未分配利润用于满足公司
日常经营和投资需要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险
的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公
司2022年度暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

    三、公司未分配利润的用途和计划
    公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营对营运
资金的需求。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格
按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各
种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公
司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

    四、独立董事意见
    经核查，公司董事会提出的2022年度利润分配预案综合考虑了目前企业发展
阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《公司章程》、《未来三年(2020-2022
年)股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并提
交公司股东大会审议。

    五、备查文件
    1、第六届董事会第四次会议决议；
    2、第五届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               泰尔重工股份有限公司
                                                      董事会
                                              二〇二三年四月二十五日