高乐股份：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-12-05
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2018-067
广东高乐股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月4日下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年12月3日至2018年12月4日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月4日上午9:30至11:30，
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12
月3日15:00至2018年12月4日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐
股份综合办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长杨旭恩先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5名,代表股份
1
461,201,348股，占上市公司总股份的48.6910％。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份461,185,548股，占上市公司总股份的48.6894％。通过网络投票的
股东1人，代表股份15,800股，占上市公司总股份的0.0017％。会议由公司董事长
杨旭恩先生主持，公司的现任董事8人，出席6人，董事杨广城先生、杨其新先生
因出差未出席会议；公司部分监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意461,185,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对15,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意0股；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权
0股。
（二）审议通过《关于更换审计机构的议案》
总表决情况：
同意461,185,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对15,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意0股；反对15,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权
0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
2
3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、参加
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2018 年 12 月 5 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司 2018 年第三次临时股东
大会决议法律意见书。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月五日
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