证券代码：002348     证券简称：高乐股份      公告编号：2019-004

                       广东高乐股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、对外投资概述
    1 、基本情况
    根据公司战略发展规划，为进一步优化业务布局，提升管理效率，广东高乐
股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 1,000 万元人民币投资设立
全资子公司深圳市高乐科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称
为准）。
    2 、审议程序
    2019 年 4 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了
《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理深圳市高乐科
技有限公司（暂定名）有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投
资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
    二、拟设立的全资子公司情况
    1、基本情况
    公司名称：深圳市高乐科技有限公司（暂定名）
    注册地点：深圳市福田区福保街道市花路长富金茂大厦 1 号楼 3801
    法定代表人：杨广城
    注册资本：1,000 万元人民币
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：研发、设计、生产、销售：玩具、模具、塑料制品、智能机器人；
销售：儿童用品、日用百货、家用电器、纺织品、服装、鞋帽、家具、五金制品、
纸制品、木制品；展览展示服务，市场营销策划，设计、制作、发布、代理国内
外各类广告。
    股权结构：公司持有其 100%股权
    以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。
    2、出资方式：现金出资
    3、资金来源：公司自有资金
    三、对外投资合同的主要内容
    本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响
    本次设立全资子公司是为了满足公司战略发展需要，充分利用现有的产业基
础和竞争实力，进一步优化业务布局和治理结构，规范决策程序，提升管理效率。
本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影
响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2、设立全资子公司可能存在的风险
    本次新设子公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理、人力资源
等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将完善子公司的内部控制和风险防
范机制，以积极防范和应对上述风险。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第七次（临时）会议决议
    特此公告。



                                           广东高乐股份有限公司

                                              董     事    会

                                           二○一九年四月四日