证券代码：002348       证券简称：高乐股份       公告编号：2019-030

                       广东高乐股份有限公司
              第六届监事会第七次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于

2019 年 10 月 24 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2019 年 10 月 14 日直

接送达。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，有效表决票数为 3 票，会议由监

事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第三

季度报告》全文及正文。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东高乐股份有限公司《2019 年

第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。
   公司《2019年第三季度报告》全文及其正文刊登于2019年10月25日巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》同时刊登于2019年10
月25日的《证券时报》、《中国证券报》。

    三、备查文件

    （一）第六届监事会第七次会议决议。

    特此公告。




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    广东高乐股份有限公司

        监     事     会

      2019 年 10 月 25 日




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