证券代码：002348     证券简称：高乐股份      公告编号：2020-053

                      广东高乐股份有限公司
     关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：公司原定于2020年12月30日的2020年第一次临时股东大会取消

召开。



    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次临时会

议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，原定于

2020年12月30日（星期三）召开公司2020年第一次临时股东大会。

    公司于2020年12月24日召开第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了

《关于取消召开2020年12月30日公司2020年第一次临时股东大会的议案》，董事

会决定取消召开2020年第一次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说明

如下：

    一、取消的股东大会的相关情况

    1、取消的股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

    2、取消的股东大会的召集人：公司董事会

    3、取消的会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年12月30日（星期三）下午14:00。

    （2）网络投票时间：2020年12月30日（星期三）。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日（星期三）9:15—

9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2020年12月30日（星期三）上午9∶15至当日下午3∶00期间的任意

                                    1
时间。

    二、取消股东大会的原因

    公司原定于2020年12月30日（星期三）召开公司2020年第一次临时股东大会，

由于工作量大，时间仓促，深圳市异度信息产业有限公司最近一期的审计和相关

评估工作尚未能如期完成，相关材料需再进一步完善，预计难以在2020年12月30

日前完成相关审计和评估工作。出于谨慎安排，公司召开了董事会第六届第十七

次临时会议，会议审议通过了《关于取消召开2020年12月30日公司2020年第一次

临时股东大会的议案》，取消召开2020年第一次临时股东大会审议本次异度信息

股权转让事项。

    本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    三、所涉及议案的后续处理

    关于转让控股子公司股权议案后续将根据相关事项落实完成情况，择期召开

董事会、股东大会履行相应决策和审议程序。并将根据事项进展情况，按照相关

法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公

司的支持与理解。

    四、备查文件

    1、第六届董事会第十七次临时会议决议。

    特此公告。



                                               广东高乐股份有限公司

                                                 董    事     会

                                                 2020 年 12 月 25 日




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