证券代码：002348          证券简称：高乐股份           公告编号：2021-003

                         广东高乐股份有限公司
             第六届监事会第十三次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于

2021 年 1 月 14 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2021 年 1 月 13 日以直

接送达、电子邮件或微信发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事

陈海中先生以通讯表决方式出席会议），有效表决票数为 3 票，会议由监事会主

席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审

计机构的议案》。

    经审核，监事会认为本次变更审计机构符合相关法律、法规规定，不会影

响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规

定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意聘请中兴财光华会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

    《 关 于 变 更 审 计 机 构 的 公 告 》 刊 登 于 2021 年 1 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
    三、备查文件
    第六届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
                                                     广东高乐股份有限公司

                                                        监     事     会
                                                      2021 年 1 月 15 日

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