证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2021-028
广东高乐股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月19日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2021年5月19日（星期三）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日（星期三）9:15—9:25,9:30
—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2021年5月19日（星期三）上午9∶15至当日下午3∶00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号高乐
股份综合办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事杨锡洪先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 14 人 ， 代 表 股 份
1
442,976,447股，占上市公司总股份的46.7669％。其中：通过现场投票的股东4
人，代表股份442,241,647股，占上市公司总股份的46.6894％。通过网络投票的
股东10人，代表股份734,800股，占上市公司总股份的0.0776％。中小股东出席的
总体情况：通过网络投票的股东10人，代表股份734,800股，占上市公司总股份的
0.0776％。会议由公司董事杨锡洪先生主持，公司董事、监事、高级管理人员通
过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。安徽承义律师事务所律师对本次股
东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
（一）审议通过《2020年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（二）审议通过《2020年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（三）审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》
2
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（四）审议通过《2020年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（五）审议通过《2020年年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（六）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
3
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（七）审议通过《关于制订〈未来三年（2021年-2023年）股东回报规划〉
的议案》
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（八）审议通过《关于申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（九）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
4
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（十）审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（十一）审议通过《关于选举杨炳鑫为公司第七届监事会非职工代表监事的
议案》
总表决情况：
同意 442,274,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8415％；反对 694,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1567％；弃权 8,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4638％；反对 694,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 94.4475％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0887％。
（十二）审议通过《关于选举司第七届董事会非独立董事的议案》
本提案采用累积投票制，包括子提案《选举杨旭恩为公司第七届董事会非独
立董事》、《选举杨其新为公司第七届董事会非独立董事》、《选举杨广城为公司第
七届董事会非独立董事》、《选举杨锡洪为公司第七届董事会非独立董事》、《选举
杨广龙为公司第七届董事会非独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行
5
累积投票选举，具体表决结果如下：
同意累积投票数
非独立董事 占出席会议有效
序号 同意累积投票总 中小投资者同 表决结果
候选人 表决权总数的比
数（股） 意股数（股）
例
1 杨旭恩 442,241,665 99.8341% 18 当选
2 杨其新 442,241,660 99.8341% 13 当选
3 杨广城 442,241,660 99.8341% 13 当选
4 杨锡洪 442,241,660 99.8341% 13 当选
5 杨广龙 442,241,660 99.8341% 13 当选
总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案，非独立董
事候选人杨旭恩先生、杨其新先生、杨广城先生、杨锡洪先生及杨广龙先生已经
获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第七届董事
会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数不超过公司董事总数的二分之一。
（十三）审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本提案采用累积投票制，包括子提案《选举谢俊源为公司第七届董事会独立
董事》、《选举王俊亮为公司第七届董事会独立董事》、《选举杨军为公司第七届董
事会独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决
结果如下：
同意累积投票数
序
独立董事候 占出席会议有效 中小投资者
同意累积投票总 表决结果
选人 表决权总数的比 同 意 股 数
号 数（股）
例 （股）
1 谢俊源 442,241,658 99.8341% 11 当选
2 王俊亮 442,241,658 99.8341% 11 当选
3 杨 军 442,241,661 99.8341% 14 当选
总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举独立董事的议案，独立董事候
选人谢俊源先生、王俊亮先生及杨军女士已经获得出席本次会议有效表决权股份
总数的 1/2 以上通过而当选为公司第七届董事会独立董事。公司董事会中独立董
事人数比例符合相关法规的要求。
三、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：张亘、陈野然
3、结论意见：高乐股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
法 律 意 见 书 全 文 详 见 2021 年 5 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容。
四、备查文件
1、广东高乐股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于广东高乐股份有限公司召开 2020 年年度股东大
会决议的法律意见书。
特此公告。
广东高乐股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 20 日
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