证券代码：002348        证券简称：高乐股份       公告编号：2021-034

                       广东高乐股份有限公司
           第七届监事会第二次临时会议决议的公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次（临时）
会议于 2021 年 6 月 3 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2021 年 6 月 3 日
直接送达。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，有效表决票数为 3 票，会议由
监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司
章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让控
股子公司股权暨关联交易事项的公告》。
    经审核，监事会认为：本次交易综合考虑了控股子公司深圳市异度信息产
业有限公司经营情况及公司自身业务发展情况，有利于公司加快资金回笼，改
善公司财务水平，减轻公司经营负担，优化公司资源配置，盘活存量资产，满
足公司未来资金需求，符合公司当期利益及长远战略发展需要。本次交易构成
关联交易，关联董事对该议案回避表决，董事会审议和表决程序符合法律法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    《关于转让控股子公司股权暨关联交易事项的公告》刊登于 2021 年 6 月 4
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免公
司股东股份自愿锁定承诺的议案》。
    监事会认为：本次豁免股东相关自愿性锁定及减持作出的承诺的相关事宜
符合《监管指引第 4 号》的相关规定，董事会在审议该议案时关联董事回避了表
决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决
策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意
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本次承诺豁免事项并将相关议案提交公司股东大会审议。
   《关于豁免公司股东股份自愿锁定承诺的公告》刊登于2021年6月4日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。
    三、备查文件
   第七届监事会第二次临时会议决议
   特此公告




                                          广东高乐股份有限公司

                                              监     事     会

                                              2021 年 6 月 4 日




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