证券代码：002348      证券简称：高乐股份      公告编号：2022-045

                       广东高乐股份有限公司
        关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、关联交易概述

    1、关联交易事项

    为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联

方普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）拟向广东高乐股

份有限公司（以下简称“高乐股份”或“公司”）提供总额度不超过人民币1000

万元的借款（实际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借

款年利率6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款

额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起不超过8个月。该借款将用于归还

银行借款及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期

限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形

式的担保，亦无其他协议安排。

    2、关联关系说明

    公司董事长为杨旭恩先生，普宁市新鸿辉实业投资有限公司为杨旭恩先生控

制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项构

成关联交易。

    3、审议情况

    2022年12月19日，公司召开第七届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关

于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事杨旭恩先生、杨其新先

生、杨广城先生回避上述议案的表决，公司独立董事已对本次关联交易进行了事

前认可并发表独立意见。


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    本次关联方为公司提供的借款，资金借用费率按照公司的银行借款年利率

6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费，无需公司提供

保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权

限，无需提交股东大会审议。

    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

    二、关联方基本情况

    公司董事长为杨旭恩先生，普宁市新鸿辉实业投资有限公司为杨旭恩先生控

制的企业，关联方普宁市新鸿辉实业投资有限公司的具体情况如下：

企业名称             普宁市新鸿辉实业投资有限公司

住所                 普宁市流沙金丰园 D 幢东起第 12 号门市 1-2 层

注册资本             4,500 万元

成立时间             2005 年 11 月 30 日

统一社会信用代码     914452817829828880

企业类型             有限责任公司
                     参与实业投资、国内贸易（涉及法律、法规禁止的，不得经营；
经营范围             应经审批的，未获审批前不得经营）。(依法须经批准的项目，
                     经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东姓名             认缴出资额（万元）              认缴出资比例（%）
         杨旭恩                     3150                            70
         马辉龙                     1350                            30
           合计                     4500                            100

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联

方新鸿辉实业拟向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额

以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并

按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为自董事会审议

通过本议案之日起不超过8个月。该借款将用于归还银行借款及补充流动资金，

公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借

                                      2
款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议

安排。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司流动资

金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，拓宽了公司的融资渠道，有

利于公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体

股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司

的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，也无需公司提供保证、抵押、

质押等任何形式的担保和其他协议安排。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    截至本公告披露日，关联方新鸿辉实业向公司提供的借款余额为1000万元，

本年年初至本公告披露日，除此之外未发生其他关联交易。

    六、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事事前对上述关联交易事项进行了认真审核，同意将该事项作为

议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易发表了同意的独立意见。

    1、独立董事事前认可意见

    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》的有关规定，已在事前向我们提供了本次借款相关的材料和

信息。我们认为，普宁市新鸿辉实业投资有限公司作为公司的关联方，其向公司

提供借款体现了对公司发展的支持和信心，能够及时补充公司的流动资金，有利

于公司持续发展和稳定经营。本次关联交易遵循了客观公正的原则，符合公司和

全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们对该借款

事项表示认可，并同意提交公司董事会第七届第十二次临时会议审议。董事会会

议在审议本次董事会相关议案时，关联董事应依法回避表决。

    2、独立董事的独立意见


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    为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，普宁市新鸿辉实业投资有限公

司拟向公司提供总额度不超过人民币1000万元的借款，是为满足公司日常经营需

要，补充公司流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司经营发展需

要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；该

关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和

审批权限。综上，我们同意以上借款事宜。

    七、备查文件

    1、公司第七届董事会第十二次临时会议决议；

    2、公司第七届监事会第九次临时会议决议；

    3、独立董事事前认可和独立意见



    特此公告。




                                                广东高乐股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                     2022年12月20日




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