证券代码：002348       证券简称：高乐股份      公告编号：2022-047

                      广东高乐股份有限公司
           第七届监事会第九次临时会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次（临时）

会议于 2022 年 12 月 19 日在本公司五楼会议室召开。会议通知于 2022 年 12 月
19 日以电话和微信等方式发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，有效表

决票数为 3 票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》

等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关联方

向公司提供借款暨关联交易的议案》。

    为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司关联

方普宁市新鸿辉实业投资有限公司（以下简称“新鸿辉实业”）拟向公司提供总

额度不超过人民币 1000 万元的借款（实际借款金额以到账金额为准），资金借用

费率按照公司的银行借款年利率 6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数

计收资金借用费。借款额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起不超过 8 个

月。该借款将用于归还银行借款及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批

借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、

抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。
    《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》刊登于 2022 年 12 月 20
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》
    三、备查文件
    第七届监事会第九次临时会议决议
    特此公告

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    广东高乐股份有限公司

        监     事    会

       2022 年 12 月 20 日




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