证券代码：002348      证券简称：高乐股份     公告编号：2022-049

                      广东高乐股份有限公司
      第七届董事会第十三次（临时）会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）

会议于2022年12月23日下午，在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议

通知于2022年12月23日以专人送达、电话或微信等方式发出。公司应出席董事8

人，实际参加会议董事8人（其中：董事杨其新、杨广城、杨广龙，独立董事王

俊亮、杨婉宁、杨军以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票数为8票。会

议由董事长杨旭恩先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开

符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （1）会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公

司的议案》。

    基于对新能源的良好发展前景以及公司未来整体发展规划，为进一步优化业

务布局，寻求公司新的利润增长点，改善公司财务状况，公司拟使用自有资金

5,000万元人民币投资设立全资子公司高乐新能源科技（浙江）有限公司（暂定

名），具体以工商行政管理部门核准的名称为准。同时提请董事会授权公司管理

层办理高乐新能源科技（浙江）有限公司（暂定名）有关筹办、设立、工商登记

等全部事宜。

    《关于设立全资子公司的公告》具体内容详见2022年12月24日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

    三、备查文件

                                    1
（一）第七届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。




                                        广东高乐股份有限公司

                                             董    事     会

                                          2022 年 12 月 24 日




                              2