证券代码：002348      证券简称：高乐股份     公告编号：2022-052

                      广东高乐股份有限公司
         第七届董事会第十四次临时会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会

议于2022年12月30日下午，在本公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召

开。会议通知于2022年12月30日以专人送达、电子邮件、电话或微信发出。公司

应出席董事8人，实际出席董事8人（其中杨广城先生、杨其新先生、独立董事杨

婉宁女士、杨军女士、王俊亮先生以通讯表决方式出席会议），会议有效表决票

数为8票。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》和公

司章程的规定。会议由董事长杨旭恩先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股

东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
    为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司新控

股股东华统集团有限公司向公司提供总额度不超过人民币 5000 万元的借款（实

际 借 款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款 年 利率

6.8875%确定，并按照实际到帐金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效

期为自董事会审议通过本议案之日起不超过 6 个月。该借款将用于归还银行借款

及补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度

内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，

亦无其他协议安排。

    独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见。具体内容请详见刊登在巨潮


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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件
   1、第七届董事会第十四次临时会议决议；
   2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。


   特此公告。



                                              广东高乐股份有限公司

                                                     董     事     会

                                                   2022 年 12 月 31 日




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