证券代码：002349           证券简称：精华制药                 公告编号：2018-065




                       精华制药集团股份有限公司
                   2018年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
     本 次 会 议 的 通 知 已 于 2018 年 11 月 6 日 在 《 巨 潮 资 讯 网 》
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、
否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开和出席情况
    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会
采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2018年11月22日下午14:30
在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董
事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2018年11月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2018年11月21日下午15:00至2018年11月22日下午
15:00期间的任意时间。
    公司董事会聘请北京市炜衡（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证
和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东代理人 11 人，代表股份 539,597,788 股，占公司有
表决权股份总数的 64.57%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代
理人 9 名，代表股份 539,508,688 股，占公司股份总数的 64.56%；参加本次股东大
会网络投票的股东 2 名，代表股份 89,100 股，占上市公司总股份的 0.01%。

    二、提案审议情况
    会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
    1、《关于股东大会依法授权董事会收购本公司股票的议案》；
    表决结果：同意539,597,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数100%；
反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东
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所持有效表决权股份总数的0%。

    出席本次会议中小投资者表决情况：同意110,162股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市炜衡（南通）律师事务所李卫平律师、朱浩律师见证了本次股东大会，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表
决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
    四、备查文件
    1．精华制药集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
    2. 北京市炜衡（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2018年第三
次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                             精华制药集团股份有限公司董事会
                                                   2018 年 11 月 23 日