证券代码：002349             股票简称：精华制药           公告编号：2019-003



                     精华制药集团股份有限公司
            关于 2019 年第一次临时股东大会更正公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




     精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 10 日在巨

 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了《关于召开 2019 年第

 一次临时股东大会的通知》（2019-001）。现经检查发现，上述公告中需更正内容

 二处，具体情况如下：

     更正前：

     二、会议审议事项

     ……

     三、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码表：
                                                   备注       同意   反对   弃权

提案编码                提案名称              该列打勾的栏
                                                目可以投票
            《关于公司公开发行 A 股可转换
  3.00                                              √
            公司债券预案的议案》
     四、股东大会现场会议登记方法

     ……


     更正后：

     二、会议审议事项

     ……


                                       1
     三、提案编码

     表一：本次股东大会提案编码表：


                                                 备注         同意   反对   弃权

提案编码                提案名称             该列打勾的栏
                                              目可以投票
             《关于公司公开发行可转换公司
  3.00                                            √
             债券预案的议案》
     四、股东大会现场会议登记方法

     ……
     对《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》作出上述修订后，正文
 的其他内容相应顺延。
            更正前：
            附件二：股东授权委托书

                                                 备注         同意   反对   弃权

提案编码                提案名称             该列打勾的栏
                                              目可以投票
             《关于公司公开发行 A 股可转换
  3.00                                            √
             公司债券预案的议案》
            更正后：
            附件二：股东授权委托书

                                                 备注         同意   反对   弃权

提案编码                提案名称             该列打勾的栏
                                              目可以投票
             《关于公司公开发行可转换公司
  3.00                                            √
             债券预案的议案》


     除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表
 歉意。

     特此公告。
                                          精华制药集团股份有限公司董事会
                                                            2019 年 1 月 23 日

                                      2