证券代码：002349           证券简称：精华制药                公告编号：2019-005




                   精华制药集团股份有限公司
        关于控股子公司江苏金丝利药业有限公司
                      成立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、基本情况

    精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”或“公司”）的控股子
公司江苏金丝利药业股份有限公司（以下简称“金丝利药业”）为满足发展需要，
推进落实公司的战略规划，以自有资金人民币 300 万元在江苏省宜兴市成立了宜
兴利欣健康发展有限公司（以下简称“宜兴利欣”），宜兴利欣成为金丝利药业的
全资子公司，纳入公司合并报表范围。本资事项已由金丝利药业董事会审议通过，
无需公司董事会批准，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为。
    近日，金丝利药业通知公司，宜兴利欣已完成了工商登记手续，并取得了宜
兴市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：
    名称：宜兴利欣健康发展有限公司
    统一社会信用代码：91320282MA1XTM3F9L
    类型：有限责任公司（法人独资）
    住所：宜兴市太华镇茂花村
    法定代表人：杜连强
    注册资本：300 万元整
    成立日期：2019 年 1 月 18 日
    经营范围：健康管理服务；营养健康咨询；医疗科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务；保健按摩服务；养老服务；休闲健康服务；酒店管理服
务；会务服务；住宿服务；游乐园服务；旅游景点开发；旅游文化推广；中草
药种植；果树种植、销售；餐饮管理；物业管理；艺术表演服务；医疗用品及
器材的销售；自有房屋租赁；房地产开发、经营；利用自有资金对医疗项目进
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行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

       二、成立目的、存在风险和对公司的影响

    1、成立目的和对公司的影响
    成立宜兴利欣健康发展有限公司主要目的为拟依托宜兴市太华镇区域内丰
富的养生资源、旅游资源、文化资源和农业资源，为后期实施宜兴太华富硒灵
芝康养小镇项目做前期工作。
    宜兴利欣拟引入其他投资者为主实施项目，金丝利药业将成为参股股东，
由大股东主导项目实施建设，金丝利药业主要负责灵芝种植和中医养生项目的
运营，公司将在履行决策、具体实施后进行披露。
    本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司发展
战略，从长远看，对公司及金丝利药业未来财务状况和经营成果都将产生积极
的影响。
    2、存在的风险
    新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险。公司将把现有
成熟的管理体系包括市场运营、人事管理、财务管理、风险控制等制度有效落
实到新设立的子公司，促进其稳定发展。请广大投资者理性投资，注意投资风
险。




    特此公告。




                                               精华制药集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 25 日