证券代码：002349          证券简称：精华制药                公告编号：2019-011


                    精华制药集团股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通
知于2019年2月1日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年2月14日
（星期四）以现场方式在南通市文景国际大酒店召开。会议应出席监事3名，出
席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2018
年年度股东大会审议。《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    2、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交
公司2018年年度股东大会审议。监事会对董事会关于公司2018年内部控制自我评
价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执
行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2018
年年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    4、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并同意该议案提交公司2018年
年度股东大会审议。监事会认为利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未
来三年(2018年-2020年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，
具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
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    5、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司
2018年年度股东大会审议。经过对公司2018年年度报告进行全面的审核后，监事
会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2018年年度
股东大会审议。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    6、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意将
该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    7、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公
司 2018 年年度股东大会审议。同意继续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度财务报表审计机构，费用总额为人民币 56 万。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    9、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。监事会同意在2019
年3月12日召开2018年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。




                                             精华制药集团股份有限公司监事会
                                                        2019 年 2 月 18 日