2018 年度监事会工作报告



    一、监事会工作情况
    报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。
    1、2018 年 2 月 26 日,第四届监事会第六次会议在南通市文景国际大酒店以
现场方式召开：
    （1）审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
    （2）审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》；
    （3）审议通过《2017 年度财务决算报告》；
    （4）审议通过《2017 年度利润分配预案》；
    （5）审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》；
    （6）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
    （7）审议通过《关于高级管理人员年薪考核的议案》；
    （8）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    （9）审议通过《关于定向回购及注销东力企管原股东蔡炳洋、张建华和蔡
鹏应补偿股份的议案》；
    （10）审议通过《关于 2017 年年度计提减值准备的议案》；
    （11）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；
    （12）审议通过《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》；
    （13）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
    2、2018 年 4 月 12 日，第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场加通
讯方式召开：
    （1）审议通过《2018 年一季度报告全文及正文》。
    3、2018 年 8 月 8 日，第四届监事会第八次会议在公司会议室以现场加通讯
方式召开：
    （1）审议通过《2018 年半度报告全文及摘要》；
    （2）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
    4、2018 年 8 月 20 日，第四届监事会第九次会议在公司会议室以现场加通

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讯方式召开：
    （1）审议通过《关于回购公司股份的预案》。
    5、2018 年 10 月 26 日，第四届监事会第十次会议在公司会议室以现场加通
讯方式召开：
    （1）审议通过《2018 年三季度报告全文及正文》。
    6、2018 年 12 月 24 日，第四届监事会第十一次会议以现场加通讯方式召开：
    （1）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
    （2）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
    （3）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
    （4）审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案》；
    （5）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
    （6）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案》；
    （7）审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
    （8）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    二、监事会对 2018 年度有关事项的独立意见
    报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事
会，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系
列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：
    1、公司依法运作情况
    报告期内，董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证
券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的
原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善
并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未
发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
    2、检查公司财务情况
    监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司 2018 年度财务
决算报告、公司 2018 年度利润分配方案、经审计的 2018 年度财务报告等有关材
料。监事会认为：公司 2018 年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，
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财务运行状况良好；天衡会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉
及事项是客观公正的，真实反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。
    3、内部控制自我评价报告
    对董事会关于公司 2018 年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建
立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    4、对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，本公司共计发生 21,452.98 万元日常关联交易，属于公司正常业
务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，未发现损害本公司及股东利益的情况。




                                       精华制药集团股份有限公司监事会
                                                2019 年 2 月 18 日




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