证券代码：002349                  股票简称：精华制药         公告编号：2019-017



                           精华制药集团股份有限公司
                    关于召开 2018 年年度股东大会更正公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




           精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 18 日在巨

    潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上刊登了《关于召开 2018 年股

    东大会的通知》（2019-015）。现经检查发现，上述公告中需更正内容三处，具体

    情况如下：

           更正前：

           附件二：

                                      股东授权委托书
             ……
             本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
                                                      备注     同意      反对     弃权

                                                     该列打
提案编码                   提案名称                  勾的栏
                                                     目可以
                                                       投票
              《关于公司前次募集资金使用情况
  9.00                                                 √
              报告的议案》

  10.00       《关于在银行贷款的议案》                 √


  11.00       《关于续聘会计师事务所的议案》           √

             ……


           更正后：

                                              1
           附件二：

                                    股东授权委托书
             ……
             本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
                                                 备注       同意     反对      弃权

                                                该列打
提案编码                 提案名称               勾的栏
                                                目可以
                                                  投票

  9.00       《关于在银行贷款的议案》                √


  10.00      《关于续聘会计师事务所的议案》          √

             《关于公司前次募集资金使用情况
  11.00                                              √
             报告的议案》
             ……
           除上述内容外，其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表
    歉意。


           特此公告。




                                              精华制药集团股份有限公司董事会
                                                               2019 年 2 月 26 日




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