证券代码：002349           证券简称：精华制药                  公告编号：2019-026




                     精华制药集团股份有限公司
               第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
通知于2019年3月8日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年3月21
日（星期四）以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际
参加表决的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，因董事长出差，会
议由副董事长尹红宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    本次会议审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于出售参股子公司中美福源股权的议案》
    议案内容详见公司2019年3月23日在《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售参股子公司股权的公告》。
    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。




                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 23 日