证券代码：002349          证券简称：精华制药                 公告编号：2019-083




                       精华制药集团股份有限公司
                   2019年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    本次会议的通知已于2019年10月28日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现
变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开和出席情况
    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会采
取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2019年11月13日下午14:30在公

司会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出
席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月13日上
午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。
    公司董事会聘请北京市炜衡（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证

和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 493,612,541 股，占公司有
表决权股份总数 814,180,908 股的 60.6269%。其中：参加本次股东大会现场会议的
股东及股东委托代理人 9 名，代表股份 493,603,141 股，占有表决权股份总数的
60.6257%；参加本次股东大会网络投票的股东 3 名，代表股份 9,400 股，占有表决

权股份总数的 0.0012%。
    二、提案审议情况
    会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
    1、《关于提名独立董事候选人的议案》；
    表决结果 ：同意493,603,141股， 占出席会 议股东 所持有 效表决 权股份 总数

99.9981%；反对9,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0019%；弃权0
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股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    出席本次会议中小投资者表决情况：同意21,262股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的69.3432%,；反对9400股，占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的30.6568%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    北京市炜衡（南通）律师事务所谢颖律师、吴宇轩律师见证了本次股东大会，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表
决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第四次临时股东大会法律意见书》。
    四、备查文件
    1. 精华制药集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
    2. 北京市炜衡（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2019年第四
次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                              精华制药集团股份有限公司董事会
                                                   2019 年 11 月 14 日