证券代码：002349           证券简称：精华制药                 公告编号：2020-050




                      精华制药集团股份有限公司
              第四届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第四届董事会第三十六次会议通知于2020年8月16日以传真、专人送达、邮件等形
式发出，会议于2020年8月27日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议
室召开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董
事长尹红宇先生主持。
    本次会议审议了以下议案：
   1、 审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要》。
    《2020年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020
年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月31日的《证券时报》。
    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
    审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,具体内容详见《证券时报》、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于开展票据池业务的公告》。

    表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。




    特此公告。


                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 31 日