证券代码：002349           证券简称：精华制药                 公告编号：2020-058




                      精华制药集团股份有限公司
              第四届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第四届董事会第三十七次会议通知于2020年10月16日以传真、专人送达、邮件等形
式发出，会议于2020年10月29日（星期四）以通讯和现场相结合的方式在公司会议
室召开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董
事长尹红宇先生主持。
    本次会议审议了以下议案：
   1、 审议通过了《2020年三季度报告正文及全文》。
    《2020年三季度报告正文及全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020
年半年度报告摘要》同时刊登于2020年8月31日的《证券时报》。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

    2、审议通过了《关于计提减值准备的议案》。
    具体内容详见2020年10月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于计提减值准备的公告》。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2020
年第二次临时股东大会审议。
    《公司章程修正案》、修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
   4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司
2020 年第二次临时股东大会审议。
   同意继续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审
证券代码：002349             证券简称：精华制药                  公告编号：2020-058


计 机 构 ， 具 体 内 容 详 见 2020 年 10 月 30 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。独立董事发表
了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    5、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
    董事会同意在2020年11月16日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于修
订公司章程的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。《关于召开2020年第二
次临时股东大会通知的公告》详见2020年10月30日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。




    特此公告。


                                                  精华制药集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 30 日