证券代码：002349           证券简称：精华制药                 公告编号：2020-065




                       精华制药集团股份有限公司
                   2020年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
    本次会议的通知已于2020年10月30日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现
变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开和出席情况
    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会采
取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2020年11月16日下午14:30在公
司二楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出
席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月16日上
午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    公司董事会聘请北京市炜衡（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证
和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东代理人 11 人，代表股份 476,447,145 股，占公司有
表决权股份总数的 58.5186%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托
代理人 6 名，代表股份 475,301,617 股，占有表决权股份总数的 58.3779%；参加本
次股东大会网络投票的股东 5 名，代表股份 1,145,528 股，占有表决权股份总数的
0.1407%。

    二、提案审议情况
    会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
    1、《关于修订公司章程的议案》；
    表决结果：同意475,320,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7636%；反对1,126,528股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2364%；
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弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    出席本次会议中小投资者表决情况：同意 31,862股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的2.7505%；反对1,126,528股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的97.2495%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0%。
    2、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意475,320,617股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.7636%；反对1,126,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2364%；
弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    出席本次会议中小投资者表决情况：同意 31,862股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的2.7505%；反对1,126,428股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的97.2408%；弃权100股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.0086%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市炜衡（南通）律师事务所谢颖律师、吴宇轩律师见证了本次股东大会，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表
决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第二次临时股东大会法律意见书》。
    四、备查文件
    1. 精华制药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；
    2. 北京市炜衡（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2020年第二
次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                              精华制药集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 17 日