证券代码：002349           证券简称：精华制药                  公告编号：2021-013




                      精华制药集团股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、 精华制药”）
第五届监事会第一次会议于2021年2月8日（星期一）以现场和通讯相结合方式在
公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。与
会监事一致推选薛红卫先生主持会议。
    本次会议审议了以下议案：
    1、 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    经会议表决，一致同意选举薛红卫先生为公司第五届监事会主席，主持公司
第五届监事会工作，任期三年，与第五届监事会任期相同。
    公司第五届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总
数的二分之一。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。




                                                精华制药集团股份有限公司监事会
                                                          2021 年 2 月 9 日