精华制药集团股份有限公司独立董事
          关于第五届董事会第一次会议相关议案的
                              独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市
公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立
董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独
立董事，现就公司第五届董事会第一次会议相关议案发表如下意见：
    经审阅本次会议选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，本人认
为公司第五届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理
人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公
司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选
举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》的规定；不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存
在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
    本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》的有关规定；王剑锋先生的教育背景、专业能力和职业
素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有上市公司董事会秘书任职经验，未发现
有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。王剑锋先生担任董事会秘书的任
职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    综上所述，同意聘任周云中先生为公司总经理，同意聘任吴玉祥先生任公司
常务副总经理，聘任朱千勇先生、成剑先生任公司副总经理，聘任吴玉祥先生为
公司财务负责人，聘任王剑锋先生为公司董事会秘书；以上人员任期三年，与本
届董事会任期相同。
                                    独立董事：王煦、冯巧根、马玲
                                           2021 年 2 月 8 日