证券代码：002349           证券简称：精华制药                公告编号：2021-027




                     精华制药集团股份有限公司
                   关于2020年利润分配预案的公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    重要内容提示
        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），不送红股，不进
        行资本公积金转增股本。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
        额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配预案内容
    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司净利润 110,993,971.31 元，加上年初未分配利润 210,853,751.63 元，扣除
提取的盈余公积 7,270,922.85 元，本年度公司可供母公司股东分配的利润
314,576,800.09 元（合并报表数据），资本公积余额 1,016,576,203.72 元（合
并报表数据）。
    公司以总股本814,180,908股（不含公司已回购股份）为基准，向全体股东
每10股派发现金红利0.41元（含税），合计分红33,381,417.23元，不送红股，
不进行资本公积金转增股本。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
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    公司于2021年4月25日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了
《2020年度利润分配预案》，董事会同意将公司2020年度利润分配方案提交公司
2020年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司全体独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司制定的《公
司章程》《未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分
红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    （三）监事会意见
    公司于2021年4月25日召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了
《2020年度利润分配预案》，监事会认为：利润分配预案符合公司制定的《公司
章程》《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的
相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后
方可实施。
    特此公告。




                                              精华制药集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 27 日