证券代码：002349          证券简称：精华制药                公告编号：2021-024


                      精华制药集团股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通
知于2021年4月12日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2021年4月25
日（星期日）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3
名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2020
年年度股东大会审议。《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    2、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交
公司2020年年度股东大会审议。监事会对董事会关于公司2020年内部控制自我评
价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执
行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    3、审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2020
年年度股东大会审议。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    4、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意该议案提交公司2020年
年度股东大会审议。监事会认为利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未
来三年(2018年-2020年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，
具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
证券代码：002349        证券简称：精华制药              公告编号：2021-024


    5、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司
2020年年度股东大会审议。经过对公司2020年年度报告进行全面的审核后，监事
会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司2020年年度
股东大会审议。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    6、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，并同意将
该议案提交公司2020年年度股东大会审议。关联监事申志刚先生回避了表决。
    表决结果：2票赞成；0票弃权；0票反对。
    7、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。
    薛红卫先生回避对该议案的表决。
    表决结果：2票赞成；0票弃权；0票反对。
    8、审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备的议案》，并同意将该议案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。
    监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更
能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    9、审议通过了《监事会议事规则》。
    具体内容详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    10、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。
    经过对公司2021年一季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和
审核公司2021年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
    特此公告。
证券代码：002349   证券简称：精华制药                 公告编号：2021-024




                                        精华制药集团股份有限公司监事会
                                                   2021 年 4 月 27 日