证券代码：002349           证券简称：精华制药                 公告编号：2021-054




                      精华制药集团股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第五届董事会第六次会议通知于2021年10月14日以传真、专人送达、邮件等形式发
出，会议于2021年10月25日（星期一）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召
开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长
尹红宇先生主持。
    本次会议审议了以下议案：
   1、 审议通过了《2021年第三季度报告》。
    《2021年三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，同时刊登于2021
年10月27日的《证券时报》。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    2、审议通过了《关于将苏通公司股权出售给子公司森萱医药的议案》,具体
内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《关于将苏通公司股权
出售给子公司森萱医药的公告》。

    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。


                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 27 日