证券代码：002349          证券简称：精华制药                 公告编号：2021-055


                      精华制药集团股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通
知于2021年10月14日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2021年10月25
日（星期一）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3
名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
    本次会议审议通过了以下议案：
    1、 审议通过了《2021年第三季度报告》。
    经过对公司2021年第三季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制
和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。




                                               精华制药集团股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10 月 27 日