证券代码：002349           证券简称：精华制药                公告编号：2022-013




                      精华制药集团股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通
知于2022年3月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2022年3月28
日（星期一）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际
出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会
议由董事长尹红宇先生主持。
    本次会议审议了以下议案：
    1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2021
年年度股东大会审议，《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事冯巧根先生、独立董事王煦先生、独立董事
马玲女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年
度股东大会上述职。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    3、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交
公司2021年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价
报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    4、审议通过了《2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2021
年年度股东大会审议。
    公司2021年度财务决算报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验
证，公司2021年度营业总收入13.58亿元，较上年增加5.97%；归属于上市公司股
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东的净利润1.61亿元，较上年增加44.78%；归属于上市公司股东的净资产22.36
亿元，较上年末增加6.09%。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    5、审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021
年年度股东大会审议。
    公司 2021 年度利润分配预案为以公司总股本 814,180,908 股为基准，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计分红 48,850,854.48 元。利润
分配预案尚待股东大会通过后实施。
    2021年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未来三年(2021年
-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，利润分配预案
具备合法性、合规性、合理性。独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    6、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司
2021年年度股东大会审议。
    《2021年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2021
年年度报告摘要》同时刊登于2022年3月30日的《证券时报》。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    7、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将
该议案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见2022年3月30日《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2022年度日常关联交易预
计的公告》。独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。公司关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生回避
表决。
    表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。
    8、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。
    独立董事就2021年度公司高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，具
体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司关联董事周云中、吴玉祥回避表决。
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    表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
    9、审议通过了《关于在银行贷款的议案》，并同意将该议案提交公司 2021
年年度股东大会审议。
    公司目前在多家银行有综合授信，因经营需要，结合公司当前发展计划及未
来资金需求状况，拟同意公司可以在合计额度不超过 10 亿元（贷款期限不限，
年贷款利率参照市场价格确定）的范围内向银行贷款。在以上贷款额度范围内，
授权经营层代表公司办理贷款相关手续，包括开户、签署贷款文件等，有效期为
此议案获股东大会通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开日前。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    10、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并
同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
    为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，公司拟使用部分自有闲置资金
购买银行或金融机构发行的理财产品，理财余额不超过人民币 5 亿元，资金可以
滚动使用。授权公司经营层根据公司《投资理财管理制度》规定购买理财产品。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    11、审议通过了《关于设立药物警戒部的议案》。
    根据国家药品监督管理局制定的《药物警戒质量管理规范》要求，提高和规
范公司药物警戒工作的合规性，设立药物警戒部，负责公司药物警戒工作。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    12、审议通过了《关于2021年度计提减值准备的议案》，并同意将该议案提
交公司2021年年度股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2022 年 3 月 30 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)《关于 2021 年度计提减值准备的公告》。独立董事发表了
同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    13、审议通过了《信息披露管理制度》。
    具体内容详见 2022 年 3 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    14、审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》。
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    公司关联董事周云中、吴玉祥回避表决。
    表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。
    15、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2021
年年度股东大会审议。
    《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见 2022 年 3 月 30 日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    16、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。并同意将该议案提交公司
2021 年年度股东大会审议。
    同意继续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表
审计机构，具体内容详见 2022 年 3 月 30 日《证券时报》 和 巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。独立董事发
表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    17、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    鉴于尹红宇先生因工作需要辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，拟
选举独立董事王煦先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    本次补选完成后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员全部由外部董事
组成，情况如下：
    马玲女士（主任委员）、冯巧根先生、王煦先生。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    18、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。董事会同意在2022
年4月22日召开2021年年度股东大会，审议需要提交股东大会的议案。具体内容
详见2022年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开
2021年年度股东大会通知的公告》。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。
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                                        精华制药集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 3 月 30 日