精华制药集团股份有限公司

                      独立董事2021年度述职报告
    作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2021年任
职以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引（2021年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益
方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2021年任职以来
本人履职情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    2021 年度公司共召开了七次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况
如下：
独立董事   应出席董      现场出席      以通讯方式参   委托出   缺席次
  姓名     事会次数        次数          加会议次数   席次数     数

 王煦          6            1               5           0         0

    本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨
慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
    二、发表独立意见情况
    本人于2021年2月8日当选公司独立董事，2021年度共计参加董事会会议6次，
对33个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审
议的所有事项均投了赞成票，并对聘任高级管理人员、计提减值准备、关联交易
等相关事宜发表了同意的独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2021年任职以来，本人对公司进行了现场考察，对企业进行了现场了解，深
入了解公司基本生产经营和财务状况，组织召开审计委员会会议，与公司董事、
高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，在公司
现场工作时间为12天。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    2021年任职以来，作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决
策和风险防范提供独立意见,注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护
公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资
者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、
保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法
权益的保护能力。
    作为提名委员会主任委员，任职期间认真履行专门委员的职责，对专门委员
会审议的事项积极与公司业务单位人员沟通，对各项议案进行认真分析，及时提
出个人意见。
    五、其他事项
    公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情
况发生。
    六：联系方式
    独立董事：王煦
    电子邮箱：fengqiaogen@tom.com
    接下来将继续加强学习，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合
法权益，促进公司进一步完善内控制度，审慎对外投资，防范经营风险，本着诚
信、勤勉、忠实的原则，认真履行好独立董事的职责。
                                                        独立董事：王煦
                                                         2022年3月28日
                       精华制药集团股份有限公司

                       独立董事2021年度述职报告
    作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2021年度，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021
年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职
守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2021年度本人履职情况汇报如
下：
    一、出席会议情况
    2021 年度公司共召开了七次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况
如下：
独立董事   应出席董      现场出席      以通讯方式参    委托出      缺席次
  姓名     事会次数        次数          加会议次数    席次数        数

 马玲           6            1              5             0          0

    本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨
慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
    二、发表独立意见情况
    本人于2021年2月8日当选公司独立董事，2021年度共计参加董事会会议6次，
对33个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审
议的所有事项均投了赞成票，并对聘任高级管理人员、计提减值准备、关联交易
等相关事宜发表了同意的独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2021年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，
与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行
动态。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    2021年度，本人作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策
和风险防范提供独立意见,注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护公
司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者
权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、
保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法
权益的保护能力。
    作为薪酬与考核委员会主任委员，本人按时参加会议，对高级管理人员2021
年度业绩完成情况进行考核，审核通过年度薪酬议案，负责具体实施董事会审议
通过的高管年度薪酬分配议案。
    五、其他事项
    公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情
况发生。
    六、联系方式
    独立董事：马玲
    电子邮箱：ling.ma@dentons.cn
    接下来将继续加强学习，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合
法权益，促进公司进一步完善内控制度，审慎对外投资，防范经营风险，本着诚
信、勤勉、忠实的原则，认真履行好独立董事的职责。




                                                    独立董事：马玲
                                                    2022年3月28日
                       精华制药集团股份有限公司

                      独立董事2021年度述职报告
    作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2021年度，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021
年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职
守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2021年度本人履职情况汇报如
下：
    一、出席会议情况
    2021 年度公司共召开了七次董事会及二次股东大会。本人出席董事会情况
如下：
独立董事   应出席董      现场出席      以通讯方式参    委托出      缺席次
  姓名     事会次数        次数          加会议次数    席次数        数

 冯巧根         7            2              5             0          0

    本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨
慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。
    二、发表独立意见情况
    本人于2019年11月13日当选公司独立董事，2021年度共计参加董事会会议7
次，对36个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人
对审议的所有事项均投了赞成票，并对聘任非独立董事、聘任高级管理人员、计
提减值准备、关联交易相关事宜发表了同意的独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2021年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司基本生产经营和财务状况，
与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注
传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行
动态，在公司现场工作时间为11天。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    2021年度，本人作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策
和风险防范提供独立意见，结合自身法律方面的专长，注重学习最新的法律、法
规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内
部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治
理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实
加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
    作为审计委员会主任委员，2021年以来，召集了九次审计委员会会议。作为
审计委员会主任委员，本人对内部控制制度的建立健全和执行情况实施监督，与
年审注册会计师就审计安排与进度等进行沟通、商定。
    五、其他事项
    公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情
况发生。
    六、联系方式
    独立董事：冯巧根
    电子邮箱：fengqiaogen@tom.com
    接下来将继续加强学习，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合
法权益，促进公司进一步完善内控制度，审慎对外投资，防范经营风险，本着诚
信、勤勉、忠实的原则，认真履行好独立董事的职责。
                                                     独立董事：冯巧根
                                                    2022年3月28日