证券代码：002349          证券简称：精华制药                公告编号：2022-021




                     精华制药集团股份有限公司
           关于召开2021年年度股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召
开2021年年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年年度股东大会。本次股东
大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议：2022年4月22日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青
年中路198号国城生活广场A幢23层召开。
    网络投票时间：2022年4月22日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月22日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2022年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
    为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及
股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。
    特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管
控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（4月19日16:00前）与公司联
系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病
毒扩散，股东代理人、参会未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人
将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往
返途中的防疫措施。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年4月18日
    7、出席对象：
    （1）截至2022年4月18日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司的董事、监事、监事候选人及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案均由公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合
法、资料完备。
    2、审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                备注
     提案编码                     提案名称                  该列打勾的栏
                                                              目可以投票
      100                          总议案                        √
                             非累积投票提案
      1.00         《2021 年度董事会工作报告》                   √

      2.00         《2021 年度监事会工作报告》                   √

      3.00         《2021 年度内部控制自我评价报告》             √

      4.00         《2021 年度财务决算报告》                     √

      5.00         《2021 年度利润分配预案》                     √

      6.00         《2021 年年度报告全文及摘要》                 √

                   《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的        √
      7.00
                   议案》
      8.00         《关于在银行贷款的议案》                      √
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                   《关于使用自有闲置资金购买银行理财产            √
      9.00
                   品的议案》
     10.00         《关于 2021 年度计提减值准备的议案》            √

     11.00         《关于修改公司章程的议案》                      √

     12.00         《关于续聘会计师事务所的议案》                  √

     13.00         《关于选举非职工监事候选人的议案》              √

    以上议案经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通
过，详见 2022 年 3 月 30 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
     公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。


    三、股东大会现场会议登记方法
    1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公
司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人
证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法
人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授
权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传
真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
    2、登记时间、地点：2022年4月19日、4月20日、4月21日上午8：30—11：
30，下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信
函或传真形式登记，并请进行电话确认。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    2、联系方式：
   （1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场 A 幢 25
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层，邮编：226001
   （2）联系电话：0513-85609158
   （3）传真：0513-85609115
   （4）联系人：樊屹秋
   3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
   六、备查文件
   1、第五届董事会第七次会议决议；
   2、第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                          精华制药集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 30 日
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附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362349。
    2.投票简称：“精华投票”。
    3.议案设置及意见表决
    （1）填报表决意见
    对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年4月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月22日上午9：15，结束时间
为2022年4月22日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：

                          股东授权委托书
         兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）出席2022年5月18
  日精华制药集团股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
         本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
                                                 备注        同意 反对    弃权
    提案
                      提案名称              该列打勾的栏目
  编码
                                                可以投票
   100                  总议案                    √
                      非累积投票提案
             《2021 年度董事会工作报
  1.00                                            √
             告》
             《2021 年度监事会工作报
  2.00                                            √
             告》
             《2021 年度内部控制自我              √
  3.00
             评价报告》
             《 2021 年 度 财 务 决 算 报         √
  4.00
             告》
             《 2021 年 度 利 润 分 配 预         √
  5.00
             案》
             《2021 年年度报告全文及              √
  6.00
             摘要》
             《关于公司 2022 年度日常             √
  7.00
             关联交易预计的议案》
             《关于在银行贷款的议                 √
  8.00
             案》
             《关于使用自有闲置资金               √
  9.00       购买银行理财产品的议
             案》
             《关于 2021 年度计提减值             √
  10.00
             准备的议案》
             《关于修改公司章程的议               √
  11.00
             案》
             《关于续聘会计师事务所               √
  12.00
             的议案》
             《关于选举非职工监事候               √
  13.0
             选人的议案》
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    (注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明
确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限
自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)
    委托人单位（姓名）：
    委托人身份证号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股性质和数量：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：




                                  委托人单位公章（签名）：


                                              委托日期：