北京市盈科（南通）律师事务所
关于精华制药集团股份有限公司
2021年年度股东大会法律意见书
致：精华制药集团股份有限公司
受贵公司的委托，北京市盈科（南通）律师事务所（以下简称
“本所”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法
律、法规、规章及《精华制药集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司2021年年度股东大会（以
下简称“本次股东大会”）有关事宜，出具本法律意见。本法律意
见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规
及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不
对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事
实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的
而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见之目的，本所委派张迎军律师、汪秋语律师
列席了贵公司本次股东大会会议，并根据现行法律、法规的有关规
定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查
和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、根据贵公司 2022 年 3 月 30 日公告《关于召开 2021 年年度
股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公
司董事会已就本次股东大会的召开做出决议，并于会议召开二十日
前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》有关本次股东大会会
议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
2、根本据本所律师的核查，本次股东大会采取现场投票与网
络投票相结合方式。
3、根据本所律师的见证，贵公司于2022年4月22日在精华制药
集团股份有限公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司
董事长尹红宇先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2022年4月22日上午9:15-9:25，9:30～11:30，下午13:00～
15:00；
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2022年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地
点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》及《股东大会补充
通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人
共41人，代表有表决权的股份448,590,069股，占公司有表决权股
份总数814,180,908股的55.0971%,其中参加本次股东大会表决的
中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高管、单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）36人，代表有表决
权的股份96,100股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表的股份总数为
448,493,969 股，占公司有表决权股份总数的 55.0853%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共36人，代表有表决权
的股份96,100股，占公司有表决权股份总数的0.0118%。
根据贵公司从中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下载
的表明贵公司截至2022年4月18日下午收市时在册之股东名称和姓名
的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东或股东代表均出席了本次股东
大会。根据本所律师的核查，本次会议的召集人为贵公司董事会，
董事、监事、监事候选人以及高级管理人员出席了本次股东大会现
场会议。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投
票与网络投票相结合方式表决，并对列入本次股东大会议程的提案
进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表
共同负责记票和监票。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意448,576,769股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9970%；反对9,500股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0021%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,800股，占出席会
议的中小股东所持股份的86.1603%；反对9,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的9.8855%；弃权3,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.9542%。
2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意448,576,769股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9970%；反对9,500股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0021%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,800股，占出席会
议的中小股东所持股份的86.1603%；反对9,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的9.8855%；弃权3,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.9542%。
3、《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意448,576,769股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9970%；反对9,500股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0021%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,800股，占出席会
议的中小股东所持股份的86.1603%；反对9,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的9.8855%；弃权3,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.9542%。
4、《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意448,576,769股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9970%；反对9,500股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0021%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0008%。。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,800股，占出席会
议的中小股东所持股份的86.1603%；反对9,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的9.8855%；弃权3,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.9542%。
5、《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意448,576,769股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9970%；反对9,500股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0021%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,800股，占出席会
议的中小股东所持股份的86.1603%；反对9,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的9.8855%；弃权3,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.9542%。
6、《2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意448,576,769股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9970%；反对9,500股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0021%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,800股，占出席会
议的中小股东所持股份的86.1603%；反对9,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的9.8855%；弃权3,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.9542%。
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意88,982,266股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数99.9851%；反对9,500股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数0.0107%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数0.0043%。公司控股股东南通产业控股集团有限公司、
股东昝圣达及南通综艺投资有限公司对该议案回避表决。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,800股，占出席会
议的中小股东所持股份的86.1603%；反对9,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的9.8855%；弃权3,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.9542%。
8、《关于在银行贷款的议案》
表决结果：同意448,576,769股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9970%；反对9,500股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0021%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,800股，占出席会
议的中小股东所持股份的86.1603%；反对9,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的9.8855%；弃权3,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.9542%。
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意448,576,169股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9969%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0023%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,200股，占出席会
议的中小股东所持股份的85.5359%；反对10,100股，占出席会议的
中小股东所持股份的10.5099%；弃权3,800股，占出席会议的中小
股东所持股份的3.9542%。
10、《关于2021年度计提减值准备的议案》
表决结果：同意448,575,369股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9967%；反对10,900股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0024%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意81,400股，占出席会
议的中小股东所持股份的84.7034%；反对10,900股，占出席会议的
中小股东所持股份的11.3424%；弃权3,800股，占出席会议的中小
股东所持股份的3.9542%。
11、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意448,576,769股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9970%；反对9,500股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0021%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,800股，占出席会
议的中小股东所持股份的86.1603%；反对9,500股，占出席会议的
中小股东所持股份的9.8855%；弃权3,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的3.9542%。
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意448,576,169股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9969%；反对10,100股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0023%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意82,200股，占出席会
议的中小股东所持股份的85.5359%；反对10,100股，占出席会议的
中小股东所持股份的10.5099%；弃权3,800股，占出席会议的中小
股东所持股份的3.9542%。
13、《关于选举非职工监事候选人的议案》
表决结果：同意448,573,269股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数99.9963%；反对13,000股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0029%；弃权3,800股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数0.0008%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意79,300股，占出席会
议的中小股东所持股份的82.5182%；反对13,000股，占出席会议的
中小股东所持股份的13.5276%；弃权3,800股，占出席会议的中小
股东所持股份的3.9542%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的的召集和召开程
序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；
股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、
表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。本所同意将本法律意
见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（以下无正文，为《关于精华制药集团股份有限公司2021年年度股
东大会的法律意见书》签字页）
北京市盈科（南通）律师事务所
负责人： 经办律师：
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王爱民 张迎军律师
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汪秋语律师
二零二二年四月二十二日
