证券代码：002349           证券简称：精华制药                 公告编号：2022-036




                      精华制药集团股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第五届董事会第九次会议通知于2022年8月13日以传真、专人送达、邮件等形式发
出，会议于2022年8月26日（星期五）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召
开。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长
尹红宇先生主持。
    本次会议审议了以下议案：
   1、 审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。
    《2022年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022
年半年度报告摘要》同时刊登于2022年8月30日的《证券时报》。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    2、审议通过了《投资管理制度》,具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)《财务管理制度》。该议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    3、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》, 董事会同意
在2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议《投资管理制度》。《关
于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》详见2022年8月30日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。

    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。


    特此公告。


                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 30 日