证券代码：002349            证券简称：精华制药                 公告编号：2022-040




                       精华制药集团股份有限公司
                   2022年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：
    《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》已分别于2022年8月30日在
《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间
无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开和出席情况
    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会采
取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2022年9月16日下午14:30在公
司二十三楼会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管理人
员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16
日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2022年9月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证
和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东代理人 60 人，代表股份 348,646,269 股，占公司有
表决权股份总数的 42.8217%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托
代理人 4 名，代表股份 348,317,269 股，占有表决权股份总数的 42.7813%；参加本
次股东大会网络投票的股东 56 名，代表股份 329,000 股，占有表决权股份总数的
0.0404%。

    二、提案审议情况
    会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：
    1、《投资管理制度》；
    表决结果：同意348,482,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.9530%；反对97,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0279%；弃权
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66,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0191%。
    出席本次会议中小投资者表决情况：同意165,200股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的50.2128%；反对97,300股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的29.5745%；弃权66,500股，占出席会议中小投资者所持有效表
决权股份总数的20.2128%。
    三、律师出具的法律意见
    北京市盈科（南通）律师事务所高俊强律师、汪秋语律师见证了本次股东大会，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表
决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第一次临时股东大会法律意见书》。

    四、备查文件
    1. 精华制药集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2. 北京市盈科（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2022年第一
次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 17 日